公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-029

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李峥嵘
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 826,954,059 股，同意公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。同意授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 731,851,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.50%；反对股数 95,102,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 826,954,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-029

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

海南海控能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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