公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件
或直接送达方式发出

5.会议主持人：李峥嵘

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

同意公司 2025 年半年度报告。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

同意公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。提请股东会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订五项制度的议案》
1.议案内容：

同意制定、修订《海南海控能源股份有限公司法律事务管理办法》《海南海控能源股份有限公司法律纠纷案件管理规定》《海南海控能源股份有限公司合同管理规定》《海南海控能源股份有限公司内部控制管理办法》《海南海控能源股份有限公司企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》5 项内控管理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，期限一年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2025 年 9 月 10 日召开公司……
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