公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-013

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李峥嵘
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数826,954,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

同意公司 2025 年度日常性关联交易预计情况，详见公司于 2025 年 3 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 397,659,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.27%；反对股数 38,040,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

同意公司 2025 年关联交易，详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的本议案公告《关联交易公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 397,659,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.27%；反对股数 38,040,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司回避表决。

公告编号：2025-013

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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