公告日期：2025-12-15

证券代码：833041 证券简称：网信安全 主办券商：天风证券
武汉网信安全技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议
通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》,议案表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉网信安全技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《武汉网信安全技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）有关规定，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理的职责权限与工作分工作出规定，
并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。

第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公
司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应
采取公开、透明的方式进行。

第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘
任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理
任免均应履行法定程序并依法公告。

第二章 经理机构

第七条 公司经理机构设总经理一名。

第八条 公司可以根据生产经营发展的需要，设技术总监等其他
高级管理人员。

第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的
日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 总经理的职责权限

第十一条 根据《公司章程》第一百二十三条之规定，总经理行
使下列职权：

（一）主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现；

（二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、对外投资方案，公司财务预算报告及利润分配与使用方案；

（三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度；
（五）制订公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；

（九）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、投资、改造、基建项目、科研开发的可行性研究报告；依照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）签署公司日常行政、业务文件；

（十二）负责处理公司重大突发事件；

（十三）根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议；

（十四）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 经公司董事会授权及公司项目投资风险小组集体研究
决定，总经理可行使以下资金、资产的运用权限：

（一）批准涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以下的对外投资和融资项目；

（二）批准交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以下的对外投资和融资项目。

第十三条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每半
年报告一次。

第十四条 总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司
重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第……
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