公告日期：2026-01-30

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《中技能源集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 9:00。

预计会议期限：2 小时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833037 中技能源 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

2 √

交易的议案》

《关于公司及子公司向金融机构

3 申请综合授信额度及提供担保额 √

度预计的议案》

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作。经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度的审计机构。

2、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：基于公司业务发展和生产经营的正常需要，预计 2026 年度将发生如下日常性关联交易：2026 年度，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司及其子公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询等服务不超过 1800 万元，公司及其分子公司拟向中技建设咨询有限公司采购咨询服务不超过 300 万元。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场化定价原则确定交易价格，定价公允合理。上述关联交易不会对公司经营和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成不利影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

3、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

议案内容：根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资或控股子公司）拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司（含全资或控股……
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