公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-004

证券代码：833037 证券简称：中技能源 主办券商：财信证券
中技能源集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长熊炯

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所

公告编号：2026-004

（特殊普通合伙）担任 2024 年年度的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作。经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资或控股子公司）拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司及子公司（含全资或控股子公司）将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保，其中，公司预计 2026 年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币 1 亿元（提供担保总额度占 2024 年末经审计合并报表归属于母公司所有者权益的比例不超过 82.31%），担保期限预计不超过 10 年。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

公告编号：2026-004

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东会授权公司董事长（法定代表人）熊炯先生在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东会通过之日起 12 个月。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会会议。
详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.……
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