公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-006

证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年2月19日审议并通过：

任命毛鹏为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长熊雄主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事毛鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

公司原董事徐俊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，任命毛鹏女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

毛鹏，女，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经大学商学院研究生，清华五道口金融学院研究生在读。2011年9月至2012年9月，担任河南省许昌电视台主持人；2012年10月至2014年11月，担任上海山屿海投资集团CBO；2014年11月

公告编号：2019-006

起担任浙江省山屿海旅游发展股份有限公司监事，2019年1月30日已申请辞去监事职务，在公司选举出新任监事后不再履行监事职责。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命毛鹏女士为新任董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数，对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年2月19日

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