公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-031

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过。

提名黄祎林先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何馨先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事周如琴女士辞去董事职务，根据公司发展需要，现提名黄祎林先生为公司第四届董事会董事。

公司原监事黄祎林先生辞去监事职务，根据公司发展需要，现聘任何馨先生为公司第四届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

1、黄祎林，男，1983 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居密权，硕士学历。

2008 年 4 月毕业于上海理工大学制冷与低温专业。2008 年 4 月至 2016 年 6 月就
职于上海现代建筑设计集团现代都市建筑设计研究院，任职高级暖通设计师。2016 年

公告编号：2025-031

12 月至 2018 年 5 月就职于新奥集团上海规划设计院，任职暖通主任工程师兼院长助理。
2018 年 5 月至 2022 年 5 月就职于融创文旅集团、任职高级水暖经理。2022 年 10 月至
今任上海誉申能源科技发展有限公司工程技术中心副总监。

2、何馨，男，1981 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年 7 月毕业于上海理工大学空调技术应用专业（大专 全日制）。2018 年 1 月
毕业于东华大学 工程管理专业（本科 网络教育）。2005 年 05 月至 2010 年 05 月就职
于上海伟历信工程咨询有限公司，任职机电测量师。2010 年 06 月至 2013 年 04 月就职
于威宁谢工程咨询（上海）有限公司，任职机电高级估算师。2013 年 07 月至 2022 年
06 月就职于览海控股（集团）有限公司，任职机电造价工程师/招标采购经理。2022 年
11 月至 2023 年 06 月就职于上海东北明园实业发展有限公司，任职机电安装造价副经
理。2023 年 07 月至今就职于上海誉申能源科技发展有限公司，任职成控合约主管。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营和发展战略需求，有利于公司的持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

公告编号：2025-031

董事会/监事会
2025 年 12 月 11 日

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