公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-028

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邢舫

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规

公告编号：2025-028

范性文件、业务规则的相关规定，相应修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司相关治理制度，具体制度如下:

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2025年度审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名黄祎林先生为新任董事的议案》
1.议案内容：

原董事周如琴女士因个人原因辞职，现提名黄祎林先生为公司董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效，任职期限至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于同日全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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