公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-020

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通
过：

选举邢舫女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,800,000 股，占公司股本的 53.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邢舫女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 30,800,000 股，占公司股本的 53.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张裕强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王爱君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张裕强，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历；工商
管理硕士,2008 年 3 月毕业于上海财经大学，中级会计师，英国 AIA 国际会计师公会毕
业会员。

2000 年 11 月至 2007 年 4 月就职于意大利航空上海办事处，任财务主管；2007 年
7 月至 2015 年 7 月就职于哈思勒工业设备(上海)有限公司，任财务负责人；2016 年 2
月至 2017 年 4 月就职于上海拓璞数控科技股份有限公司，任财务负责人；2017 年 4 月

公告编号：2025-020

至 2024 年 6 月就职于卓勒(上海)环境工程有限公司，任财务负责人；2025 年 5 月就职
于上海誉德动力技术集团股份有限公司，任财务部经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通
过：

选举黄祎林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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