公告日期：2025-04-28

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-030
杭州立方控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（于桂娥）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

本人自 2023 年 12 月至今担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席董事会、股东大会工作情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会，本人不存在无故
缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

独立董 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数

事姓名 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

于桂娥 9 9 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人依据相关法律法规，独立、客观、忠实履行独立董 事职责，对议案内容经认真审议后，2024 年度本人对公司董事会各项议案均投 赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人任职期间及时参加各项会议，积极参与公司重大决策，认真
履行委员职责。本人出席各会议情况如下：

召开日期 意见
会议届次 （2024年度 具体事项 类型
）

独立董事专门会议

第四届董事会独立 1.《2023 年年度权益分派预案》

董事专门会议2024 4月12日 2.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 同意
年第一次会议 向特定对象发行股票的议案》

第四届董事会独立 《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议

董事专门会议2024 4月26日 案》 同意
年第二次会议
第四届董事会独立

董事专门会议2024 12月27日 《关于公司部分募投项目延期的议案》 同意
年第三次会议

审计委员会

1.《2023年年度报告及其摘要》

第四届董事会审计 2.《2023年度财务决算报告》

委员会2024年第一 4月12日 3.《2024年度财务预算报告》 同意
次会议 ……
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