公告日期：2025-04-28

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-034
杭州立方控股股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举董事会各专门委员会成员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂娥、吴军威及非独立董事王忠飞 3 名成员组成，其中召集人由具有注册会计师资质的于桂娥女士担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

2024 年 12 月 12 日，董事王忠飞先生辞去公司董事职务，同时辞去专门委
员会相关职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数低于法定人数，为保障审计委员会的正常运行，公司补选董事郑河荣先生为审计委员会委员，补选后的审计委员会成员为：于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均亲自出
席会议，具体如下：

召开届次 召开时间 审议议案

审议并通过以下议案：

1.《2023年年度报告及其摘要》；

2.《2023年度财务决算报告》；

3.《2024年度财务预算报告》；

4.《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机
构的议案》；

5.《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案
第四届董事 》；

会审计委员 2024年4月 6.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会2024年第 12日 的议案》；

一次会议 7.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》；

8.《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
>的议案》；

9.《关于会计师事务所的履职情况评估报告》；

10.《关于<公司审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》；

11.《2024年第一季度报告》。

第四届董事 审议并通过以下议案：

会审计委员 2024年8月 1.《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》；

会2024年第 16日 2．《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用
二次会议 情况专项报告>的议案》。

第四届董事
会审计委员 2024年10月 审议并通过以下议案：

会2024年第 25日 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。

三次会议

三、2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中能够独立、客观、公正的遵守执业准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。

（二）审阅公司财务报……
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