公告日期：2025-04-28

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-028
杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周林健先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件相关规定，公司根据 2024 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年年度报告》 及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 026）及《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《杭州
立方控股股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行股 东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，不断提 升公司治理水平，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度
主要工作情况，公司总经理向董事会提交《公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，公司基于对 2024 年度整
体运营情况的总结，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司基于
对 2025 年度经营情况的未来计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。