公告日期：2025-09-11

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,407.776 股，占公司有表决权股份总数的 85.0265%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台上披露的《浙江鹏信信息科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围修订〈公司章程〉公告》 （公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,407.776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了
部分内部管理制度。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中企业股
份转让系统信息披露平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 的 相关公告。（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,407.776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了
部分内部管理制度。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中小企股
份转让系统信息披露平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 的 相关公告。（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,407.776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了
部分内部管理制度。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,407.776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至……
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