公告日期：2025-08-21

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于
修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本
议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名。

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次
会议，分别在上下半年召开。

董事会由董事长召集，并在会议召开前 10 日通知全体董事和监事。因审议事项紧急，经全体董事一致确认，董事会会议召开通知时限可以不受本条的限制。

第五条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、购买出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟定并向股东会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；
（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司办理审计业务的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十六）发布公司临时报告；

（十七）决定委派或提名子公司董事、监事及高级管理人员；

（十八）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 公司的下列交易，应当经董事会审议批准：

（一）公司《对外投资管理制度》规定的董事会审批权限内的对外投资事项；
（二）公司《对外担保管理制度》规定的董事会审批权限内的对外担保事
项；

（三）日常关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，但超过比例小于30%的，或交易金额占公司最近经审计净资产值绝对值的小于 30%的偶发性关联交易；

本条所指“交易”包括但不限于以下事项：购买或者出售资产，对外投资（含委托理财、委托贷款， 对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议等。

第七条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司发行的证券和应由公司法定代表人签署的文件，行使法定代表人的职权；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（五）提议召开董事会临时会议；

（六）行使法定代表……
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