公告日期：2025-12-03

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条为代表公司执行公司事务的董 第七条为法定代表人按照公司章程的 事为本公司的法定代表人，由股东会 规定，由代表公司执行公司事务的董 任命产生。法定代表人辞任相应职务 事担任，并经董事会以全体董事过半
的，视为同时辞去法定代表人。 数选举产生后，向公司登记机关依法
法定代表人辞任的，公司应当在法定 登记。
代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司应当在法定
法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人是代表公司行使职权的签 法定代表人。
字人。法定代表人在国家法律、法规以 法定代表人是代表公司行使职权的签 及公司章程规定的职权范围内行使职 字人。法定代表人在国家法律、法规以 权、履行义务，代表公司参加民事活 及公司章程规定的职权范围内行使职
动，对公司的生产经营和管理全面负 权、履行义务，代表公司参加民事活责，并接受公司全体股东及成员和有 动，对公司的生产经营和管理全面负关机关的监督。法定代表人以公司名 责，并接受公司全体股东及成员和有义从事的民事活动，其法律后果由公 关机关的监督。法定代表人以公司名
司承受。 义从事的民事活动，其法律后果由公
公司法定代表人可以委托他人代行职 司承受。
责，委托他人代行职责时，应有书面委 公司法定代表人可以委托他人代行职托。法律、法规规定必须由法定代表人 责，委托他人代行职责时，应有书面委行使的职责，不得委托他人代行。 托。法律、法规规定必须由法定代表人
行使的职责，不得委托他人代行。

第十三条为公司的股份采取股票的形 第十三条为公司注册资本为人民币
式，公司注册资本为人民币 600 万元 600 万元，已发行股本 600 万股，每股
人民币，公司全部资本划为等额股份， 面值人民币 1 元；注册资本须在公司
共 600 万股。 成立之日起五年内缴足，法律、行政法
公司股票采用记名方式，中国证券登 规另有规定的除外。
记结算有限公司是公司股票的登记存 公司股票采用记名方式，中国证券登
管机构。 记结算有限公司是公司股票的登记存
管机构。

第二十一条为公司在下列情况下，可 第二十一条为公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东会作出的公司合 股权激励；且公司合计持有的本公司并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份不得超过已发行股份总额的百分
股份的。 之十，并应当在三年内转让或者注销；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （四）股东因对股东会作出的公司合
司股份的活动。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第三十八条为股东会是公司的权力机 第……
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