公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面
并以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长解忠诚先生

6. 会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟使用闲置自有资金委托理财》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟使用闲置自有资金委托理财公告》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

三、 备查文件
《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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