公告日期：2018-02-07

公告编号： 2018-002

证券代码:833018 证券简称:海清源 主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第十次会议于 2018年 02月 07 日下午15：00时在公司会议室召开， 会议通知于 2018年 01月 26 日以传真、电子邮件等方式，送达各位 监事，并经电话确认。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王少山主持。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议及所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议，会议以书面记名表决方式通过如下议案：

1、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期将于 2018年 02月 24 日届

满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王少山先生、闫晓宙先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人， 公告编号： 2018-002

上述非职工代表监事经公司股东大会审议选举后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述非职工代表监事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：

（1）提名王少山先生为第二届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

（2）提名闫晓宙先生为第二届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《唐山海清源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

监事会

2018年02月07日

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