公告日期：2016-05-03

证券代码：833018 证券简称：海清源 主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：206年4月29日

2.会议召开地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡志军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于2016 年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登《关于召开2015 年年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份100,00,00 股，占公司股份总数的98.65%。二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2016年4月6 日第一届董事会第九次会议审议通过，并于2016 年4 月8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeqcom.cn 或www.neq.cc)上进行了公告。

2.议案表决结果

同意股数100,00,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

本议案已于2016年4月6 日第一届董事会第九次会议审议通过，并于2016 年4月8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww.neeq.cm.cn 或www.neeqcc)上进行了公告。

2.议案表决结果

同意股数100,00,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

本议案已于2016 年4 月6 日第一届董事会第九次会议审议通过，并于2016 年4 月8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeqcom.cn 或www.neq.cc)上进行了公告。

2.议案表决结果

同意股数100,00,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务预算方案》

1.议案内容

本议案已于2016 年4 月6 日第一届董事会第九次会议审议通过，并于2016 年4 月8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeqcom.cn 或www.neq.cc)上进行了公告。

2.议案表决结果

同意股数100,00,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

该议案内容详见公司于 201 年4月08日登载于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（htp://ww.neeq.cm.c ）上披露

的《海清源：关于2015年度利润分配预案的公告》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字（206）D-38号 《审计报告》确认，205年公司合并报表净利润为-3,107,84.68 元，归属于母公司……
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