公告日期：2015-12-15

证券代码：833018 证券简称：海清源 主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

股票发行方案

主办券商

（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）

二〇一五年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案是公司董事会对本次定向发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本方案所述事项并不代表审批机关对于本次定向发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本方案所述本次定向发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

一、公司基本信息...... 5

二、发行计划...... 5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 8

四、其他需要披露的重大事项...... 9

五、中介机构信息......10

六、有关声明......11

释义

《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订）

《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2005年修订）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司

公司、本公司 指 唐山海清源科技股份有限公司

《公司章程》 指 唐山海清源科技股份有限公司公司章程

在册股东 指 股权登记日在册的股东

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

(一) 公司名称:唐山海清源科技股份有限公司

(二) 证券简称: 海清源

(三) 证券代码：833018

(四) 注册地址：曹妃甸工业区装备制造产业园区

(五) 办公地址：曹妃甸工业区装备制造产业园区

(六) 联系电话：0315－882700

(七) 法定代表人:胡志军

(八) 信息披露负责人: 张志新

二、发行计划

(一) 发行目的:

公司通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司业务规模、新产品开发等与主营业务相关的领域。

(二) 发行对象：

1.现有股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，

从其规定。”的规定，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

公司现有在册股东均放弃对本次发行的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购承诺函。

2.发行对象不确定的股票发行：

本次股票拟发行对象范围为符合《非上市公众公司监督

管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资

者适当性管理细则（试行）》的相关规定的合格投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。