公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市香洲区明珠南路 2001 号 1 栋希尔大厦 5 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄宇海

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

现将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年

公告编号：2025-018

报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公 司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映 公司半年度的经营成果和财务状况，准予通过。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务》的议案
1.议案内容：

公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审批表签署意见后 报董事长审批。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议决 议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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