公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-006

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区前山街道办裕元工业区 1 栋 5 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄宇海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,109,365 股，占公司有表决权股份总数的 69.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议并通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案
1. 议案内容：

因公司业务需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围进 行
部分变更，同时需修订公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。
2. 议案表决结果：

同意股数 48,109,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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