公告日期：2024-04-25

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路 2021 号金嘉创意谷 2
栋 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄宇海

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度总经理工
作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理在董事会的领导下认真履行职责，对公司 2023 年度经营情况及
管理情况等进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对公司 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年年度报告及
摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2023 年年度报告》，公告编号2024-019；《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2024-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度财务决算

报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务状况，作出 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务预算
报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告及 2024 年公司业务发展情况，作出 2024 年
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度利润分配》
的议案
1.议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润
10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 6,895,524 元。详见《2023
年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-024。以上信息以中国结算登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

2024 年度公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年度财务审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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