公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-002

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

章 程

二○二五十二月修订版本

公告编号：2026-002

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 公司经营宗旨和范围 ......4
第三章 公司股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7
第一节 股东的一般规定 ......7
第二节 控股股东和实际控制人 ......10
第三节 股东会的一般规定 ......11

第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案和通知 ......15
第六节 股东会的召开 ......16
第七节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事和董事会 ......23
第一节 董事的一般规定 ......23
第二节 董 事 会 ......25
第六章 高级管理人员 ......30
第七章 监事和监事会 ...... 32
第一节 监 事......32
第二节 监 事 会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知...... 35

第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 公司解散和清算...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章 修改章程 ......41

第十三章 附 则 ......42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立股份
有限公司（以下简称公司）。

公司系发起设立的股份有限公司。公司在杭州市市场监督管理局登记注
册，取得营业执照，统一社会信用代码 91330100746336133J。

第三条 公司于【2015】年【07】月【27】日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第四条 公司注册名称：【杭州海皇科技股份有限公司】

【HangzhouHaihuangTechnologyCo.,LTD】
第五条 公司住所：杭州临平区经济技术开发区望梅路 619 号

邮政编码：311100

第六条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承

受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关……
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