公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州临平区经济技术开发区望梅路 619 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万浩元先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东会的通知公告，即《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-018)。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-001

30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉 的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案 》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影
响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2026 年 1 月至 2027

公告编号：2026-001

年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司 股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 3,000 万元，在投资期 限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于杭州海皇科技股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限……
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