公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-018

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

第四届董事会第五次会议通过审议，提请召开 2026 年第一次临时股东会。（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：杭州临平区经济技术开发区望梅路 619 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833000 海皇科技 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《杭州海皇科技股份有限公司关

1 √

于拟修改<公司章程>》的议案

《杭州海皇科技股份有限公司关

2 √

于对外投资的议案》

1、《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>》的议案

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-018

等法律法规文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉 的公告》（公告编号：2025-016）。

2、《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案》

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影
响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2026 年 1 月至 2027
年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司 股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 3,000 万元，在投资期 限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于……
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