公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-015

证券代码：833000 证券简称：海皇科技 主办券商：国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席俞立军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修改<公司章程>》的议案1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现有章程进行了修订。

公告编号：2025-015

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉 的公告》（公告编号：2025-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于对外投资的议案》
1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，为了提高资金利用率，增加公司收益，在不影
响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2026 年 1 月至 2027
年 12 月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融商品，包括上市公司 股票、债券等金融商品（不含委托理财），累计不超过 3,000 万元，在投资期 限内上述额度可以滚动使用。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于杭州海皇科技股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2025-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 19 日

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