公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司第二会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,905,235 股，占公司有表决权股份总数的 21.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 213,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于向关联方借款暨资产抵押担保的关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于向关联方借款暨资产抵押担保的关联交易的议案》

普通股同意股数 5,160,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

股东胡为民涉及关联交易，回避表决，回避表决股份数 3,744,700 股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：徐其干 侯越
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件

公告编号：2026-001

《苏州开元民生科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州开元民生科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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