公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-063

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次临时股东会会议于 2025
年 11 月 28 日审议并通过：

选举胡为民先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,744,700 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。
选举丁亭玉女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 202,500 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝建君先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾淼先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次临时股东会会议于 2025
年 11 月 28 日审议并通过：

选举程晓文先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

公告编号：2025-063

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 11 日
审议并通过：

提名程勇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷敏先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 28 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《苏州开元民生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州开元民生科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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