公告日期：2026-01-05

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股东持股情况 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集 ......12
第五节 股东会的提案与通知 ......13
第六节 股东会的召开 ......14
第七节 股东会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......22
第六章 高级管理人员......25
第七章 监事会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度及利润分配 ......28
第二节 会计师事务所的聘任 ......30
第九章 通知 ......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31
第一节 合并、分立、增资和减资 ......31
第二节 公司解散和清算......32

第十一章 投资者关系管理......33
第十二章 章程修改 ......35
第十三章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 力软科技（大连）股份有限公司（以下简称“公司））系照《《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由大连力软科技有限公司（以下简称“有限公司））整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执《，统一社会信用代码：91210200777298184P。

第四条 公司注册名称及住所：

名称：力软科技（大连）股份有限公司；

公司住所：辽宁省大连市经济技术开发区辽河西路 127A 号 16 层 24 号。

公司注册资本为 1700 万元人民币。

公司于 2015 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理或者董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，照《法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以照据公司章程起诉公司；股东可以照据公司章程起诉股东；股东可以照据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和高级管理人员；公司可以照据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理和董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司照法披露定期报告和临时报告。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司经营管理水平，最大限度提高公司经济效益，为全体股东创建满意的经济回报。

第十三条 公司经营范围是：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售；工程技术咨询服务，会议服务，翻译服务，国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，市场调查。

第三章 股份

第一节 股东……
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