公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点在北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋三层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,859,046 股，占公司有表决权股份总数的 75.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,859,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2026 年公司预计会发生日
常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,526,522 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年银行贷款的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2026 年
度续贷等事宜，具体内容如下：

1、向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请 1000
万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担
保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担
保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

2、向交通银行北京经济技术开发区支行（以下简称“交通银行”）申请 1000 万元流动资金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提
供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为
反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

3、向中国银行宣武支行（以下简称“中国银行”）申请 1000 万元流动资
金贷款，本次贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位
于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并
由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

4、向北京银行股份有限公司北京经济……
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