公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-012

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832986 瑞诺医疗 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

公司为满足生产经营流动资金需求，拟以自有办公房产作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市天山大街支行申请不超过 600 万元人民币的贷款。贷款的具体金额、利率、期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人 股东委托代
理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委

公告编号：2023-012

托书原件、委托人身份证复印件；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议
的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 3 日上午 8 时 30 分-9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265 ；传真：
0311-89295267。
（二）会议费用：各参会人员自费。
五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

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