公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-016

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石春霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2021-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会换届暨选举第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会选举石春霞、王根造、王一兵、陈继明、张轲为公司第三届董事会董事。第三届董事会董事均为第二届董事会董事换届连任。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述董事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司监事会换届暨选举第三届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会选举刘庆林、韩文革为公司第三届监事会监事。第三届监事会监事均为第二届监事会监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述监事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-016

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石春霞 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

王根造 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

王一兵 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会
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