
公告日期:2025-05-12
证券代码:832982 证券简称:锦波生物 公告编号:2025-052
山西锦波生物医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室
3.会议召开方式:现场投票及网络投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:由公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士主持
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
56,791,066 股,占公司有表决权股份总数的 64.16%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
446,723 股,占公司有表决权股份总数的 0.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案)>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 56,702,702 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
1.议案表决结果:
同意股数 56,702,702 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 56,702,702 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
(四)审议通过《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 56,702,702 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相
关事项的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 56,702,702 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
关联股东兰小宾回避表决。
(六)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 ……
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