公告日期：2025-04-22

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-032
山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王玲玲、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因出差或外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2025 年第一季度
报告》，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事唐梦华、李飞、王玲玲为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事唐梦华、李飞、王玲玲为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股票期权激励计划，结合公司实际情况，公司相应地拟定了激励对象名单。

经……
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