公告日期：2025-04-22

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-033
山西锦波生物医药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席汤莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2025 年第一季度
报告》。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
1.议案内容：

为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《山
西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具
体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股票期权激励计划，结合公司实际情况，公司相应地拟定了激励对象名单。

经核查，公司 2025 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定
的激励对象范围及授予条件。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证
券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不……
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