公告日期：2025-04-21

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-022
山西锦波生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2024年度的发展状况，出席公司 2024年召开的董事会独立董事专门会议、董事会、股东大会、董事会战略委员会、董事会提名委员会等相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张金鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，博士研
究生学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所实
习研究员；2000 年 3 月至 2001 年 9 月，任联想集团有限公司发展战略部分析
员；2004 年 2 月至 2005 年 7 月，任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务
董事；2005 年 7 月至 2017 年 9 月，任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、
副教授；2017 年 9 月至今，任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理、总
经理；2022 年 12 月至今，任华泰证券股份有限公司董事；2022 年 12 月至今，
任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公
司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

2024 年，本人积极参加了公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事专
门会议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，日常通过邮件、电话等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化的建议和意见。

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年，公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会，本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事姓名 出席方式 应出席 亲自出 投票情况 应列席 实际列席次
次数 席次数 次数 数

张金鑫 现场、通讯 9 9 全部同意 4 4

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据公司各独立董事的专业
特长，本人在公司董事会提名委员会、董事会战略委员会中任职委员，并在董事会提名委员会中担任召集人。本人积极参加各个董事会专门委员会会议，对报告期内公司在北京证券交易所上市相关事项进行了认真审查。2024 年度，公司召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，召开 1 次董事会战略委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。本人认为，本人任职的董事会专门委员会会议的召……
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