公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-015

证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰海通

新疆怡林实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-015

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832980 怡林实业 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>议案 √

公告编号：2025-015

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督委

员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配
套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、
规范性文件，业务规则等有关规定，拟对《公司章程》进行相应的修
改。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 26 日 10:30 至 11:00

公告编号：2025-015

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：周奇

电话：0991-4632403

（二） 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、 备查文件
《新疆怡林实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆怡林实业……
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