公告日期：2025-04-21

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-017
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王嘉鑫）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

2023 年 11 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会聘任本人为第四
届董事会新任独立董事，2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会进
行董事会换届选举，续聘本人为第五届董事会独立董事。现将 2024 年度履职情况作出如下报告：

（一）基本情况

王嘉鑫，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2018 年 6 月毕业于武汉大学，2018 年 7 月至 2020 年 12 月在中南财经政法大学
会计学院担任讲师，2020 年 12月至今在中南财经政法大学会计学院担任副教授、研究生导师组组长，2023 年 8 月至今在中南建筑设计院股份有限公司担任独立
董事。2023 年 11 月 6 日至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任
任何职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，于 2023 年 11 月 6 日担
任公司独立董事；经公司 2023 年年度股东大会审议通过，于 2024 年 5 月 28 日
连任公司独立董事。

2024 年度本人任职期间公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会(含临时
股东大会)，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 1：2024 年度出席董事会会议情况：

出席董事会情况

独立董事 本年度应 实际出 委托出 缺席次数 是否连续两次未
姓 名 出席次数 席次数 席次数 亲自参加会议

王 嘉 鑫 9 9 0 0 否

表 2：2024 年度列席股东大会会议情况：

列席股东大会会议情况

独立董事 本年度应 实际列 委托列 缺席次数 是否连续两次未
姓 名 列席次数 席次数 席次数 亲自参加会议

王 嘉 鑫 4 4 0 0 否

本人在 2024 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对参加的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届及第五届董事会审计委员会主任委
员、第四届及第五届薪酬与考核委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极 参与委员会的工作，具体如下：

1.审计委员会工作情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，在工作中严格按照相关
规定要求履行职责。根据公司实际情况，定期对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情……
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