公告日期：2025-04-21

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-020
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘乾俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会进行董事会换届选举，
本人届满离任。现将 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 28 日）履职情
况作出如下报告：

（一）基本情况

刘乾俊，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历，无境外永久居留权。
1987 年 7 月至 2003 年 5 月，历任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、
主任等职务；2003 年 5 月至 2021 年 9 月，历任海波重型工程科技股份有限公司
项目经理、顾问、董事会秘书兼财务总监、总经理、董事兼总经理；2021 年 10
月至今，任海波重型工程科技股份有限公司总顾问。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，
任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任
判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会、股东大会会议情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，完成董事换届选举，
因本人已连续担任开特股份独立董事满六年，故届满离任。

2024 年度本人任职期间公司共召开 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人出
席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 1：2024 年度出席董事会会议情况：

出席董事会情况

独立董事 本年度应 实际出席 委托出 缺席次数 是否连续两次未
姓 名 出席次数 次数 席次数 亲自参加会议

刘 乾 俊 2 2 0 0 否

表 2：2024 年度列席股东大会会议情况：

列席股东大会会议情况

独立董事 本年度应 实际列席 委托列 缺席次数 是否连续两次未
姓 名 列席次数 次数 席次数 亲自参加会议

刘 乾 俊 1 1 0 0 否

本人在 2024 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对参加的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，具体如下：

1.审计委员会工作情况

2024 年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会委员，在工作中严
格按照相关规定要求履行职责，根据实际情况，定期对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；审查公司的内控制度及实施情况；按规定参加与审计机构的年报沟通会，掌握年度审计工作安排及进展情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会委员的专业职能……
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