公告日期：2025-04-21

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-023
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立董事王嘉鑫、独立董事刘乾俊以及非独立董事孙勇。其中，王嘉鑫为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月届满，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年 5 月 28 日，
公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》与《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，顺利完成董事换届。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成成员的议案》。据此，公司第五届董事会审计委员会组成人员确定为独立董事王嘉鑫、独立董事杨世珍、非独立董事孙勇，王嘉鑫作为会计专业人士，继续担任主任委员。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项

2024 年 4 月 21 日 第四届董事会 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的

审计委员会第 议案》《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普

八次会议 通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》《关

于公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告

的议案》《关于<审计委员会 2023 年度履职情况

报告>的议案》《关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司

2024 年第一季度报告的议案》

第五届董事会 《关于聘任余雄兵先生为公司财务总监的议案》

2024 年 5 月 28 日 审计委员会第 《关于聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人

一次会议 的议案》

第五届董事会 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

2024 年 8 月 23 日 审计委员会第 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用

二次会议 情况的专项报告>的议案》

第五届董事会

2024 年 10 月 28 日 审计委员会第 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

三次会议

三、2024 年度董事会审计委员会主要工作内容

（一）审阅定期报告及发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督公司内审制度的实施

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、对内部审计过程……
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