公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-010

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康正宁
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信 息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、 召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,277,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.2767%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》 的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《上海思亮信息技术股份有限公司 章 程》，公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，董事会拟提名吴晓茹、康来 恩、康 正宁、张宏俊、陈正玉为公司第四届董事会董事。新选举的第四届董事 会董事任 期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保董事会的正 常运作，在新一届董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。 内
容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露
平台发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,277,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，
公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中，1 名
职工代表监事。 监事会提名陈丽丽、陈瑱东为公司第四届监事会股东代表监 事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐超军共同组成公司 第四届监事会。第四届监事会 任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行

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政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台发布的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023- 005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,277,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变……
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