公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-007

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：国投证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：吕松海

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘爱国为第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司发展需要，选举刘爱国为公

公告编号：2026-007

司第五届董事会董事长，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘爱国未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司变更营业范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，因公司业务发展需要，需变更公司营业范围，同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司变更营业范围并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

《关于公司变更营业范围并拟修订<公司章程>的议案》
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-007

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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