公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-041

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：张鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知的时间与会议召开时间间隔一日，根据《公司章程》“需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议召集人已在会议中作出解释。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张鹏为第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临

公告编号：2025-041

时股东会换届选举了公司第五届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举张鹏为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。张鹏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任吕松海担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任吕松海先生继续担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。吕松海未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司副经理、财务负责人兼信息披露负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张久立、孙月芝、李大宝、李国田继续担任公司副经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。张久立、孙月芝、李大宝、李国田均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

聘请季立伟先生继续担任公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，自

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董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。季立伟未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举叶红女士、张瑞瑞女士、王欣先生为第五届董事会审计委员会委员……
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