公告日期：2025-12-05

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：国投证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832972 中能股份 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会及相关工作规

1.00 √

则并拟修订公司章程的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第

2.00 五届董事会非独立董事候选人的 √

议案》

《关于董事会换届选举暨提名第

3.00 五届董事会独立董事候选人的议 √

案》

《关于修订需股东会审议的公司

4.00

治理相关制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《独立董事工作制度》 √

4.04 《关联交易管理制度》 √

4.05 《对外投资管理制度》 √

4.06 《对外担保管理制度》 √

4.07 《利润分配管理制度》 √

4.08 《承诺管理制度》 √

4.09 《信息披露管理制度》 √

4.10 《投资者关系管理制度》 √

《防止控股股东、实际控制人及其

4.11 √

关联方占用公司资金管理制度》

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