公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-013

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以电话及邮件相结
合的方式发出

5.会议主持人：屈慧平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有

公告编号：2026-013

限 公 司 深 圳 中 心 区 支 行 申 请 贷 款 不 超 过 人 民 币 叁 仟 壹 佰 万 元
（RMB31,000,000.00），贷款期限 1 年。屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司、惠州市卡司通展览有限公司提供连带责任担保；天津市武清区河西务镇一纬路 12 号房产抵押担保。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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