公告日期：2025-02-24

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长 张洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,139,639 股，占公司有表决权股份总数的 34.6730%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事屈慧平因工作出差安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席 1 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
1.议案内容：

元聚变（上海）科技股份有限公司提议公司持续在新三板挂牌，可以更好地维护股东权益。公司此项终止挂牌的决策过于草率，故提请重新评估终止挂牌决策，以保障全体股东权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,762,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.52%；反对股数 1,376,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议否决《关于修订异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

元聚变（上海）科技股份有限公司提议回购价格明确以 2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产作为最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产的参照基准，以公司当前真实资产情况作为回购定价参照基准之一，更能体现回购价格的公允性，更能保障全体股东的财产权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；反对股数
14,851,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.08%；弃权股数10,287,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.92%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议否决《关于立即开展公司 2024 年度审计工作并向股东提供信息及接
受监督的声明的议案》
1.议案内容：

元聚变（上海）科技股份有限公司提议公司立即开展 2024 年度审计工作，尽快出具 2024 年度审计报告，以此作为对异议股东安排的重要参照基准之一。同时，值此公司终止挂牌重大决策之际，公司向股东提供信息及接受监督的声明：为了股东能够更加深入地了解公司的经营状况、财务状况以及该决策的合理性和合规性，公司保持积极的信息公开，向股东提供全面、真实、准确的信息及接受包括政府监管机构、媒体、投资者在内的公众监督，以维护股东利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,287,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的40.92%；反对股数 14,851,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议否决《关于免去屈慧平董事职务的议案》
1.议案内容：

元聚变（上海）科技股份有限公司提议免去屈慧平董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
14,851,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.08%；弃权股数10,287,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.92%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议否决《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展的需求和对全体股东权利的保障，第四章第三十条新增条
款“对股东大会作出的公司合并、分立或其他资本市场运作事项(如新三板终止挂牌等)的决议持异议的单独或合计持有公司 10%以上股份的股东，要求公司立即开展审计工作，充分反映公司当前真实财务情况”。上述对《公司章程》相关条款进行的必要修改，符合公司和全体股东的利益，不会……
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