公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-015

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话通讯的方式
发出

5.会议主持人：屈慧平

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受股东提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据公司于 2025 年 1 月 27 日收到合计持有公司 10%以上股份的股东元聚变

公告编号：2025-015

（上海）科技股份有限公司（合计持有公司股份 10,287,800 股，占公司总股本的 14.19%）提交的《关于提议召开深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会的函》，公司将于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东
大会，审议议案内容如下：

议案一：《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案二：《关于修订异议股东保护措施的议案》；

议案三：《关于立即开展公司 2024 年度审计工作并向股东提供信息及接受监督的声明的议案》；

议案四：《关于免去屈慧平董事职务的议案》；

议案五：《关于修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

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