公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-012

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长 张洲
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 93 人，持有表决权的股份总数69,557,919 股，占公司有表决权股份总数的 95.9356%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 84 人，持有表决权的股份总数 22,427,949 股，占公司有表决权股份总数的 30.9331%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事屈慧平因工作原因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

高级管理人员列席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案 》
1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业 市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，提高决策效率，降低运 营成本，有效整合内外部资源，加快业务拓展，更好的实现公司及全体股东权 益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,684,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.9305% ；反对股数 11,852,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.0396%；弃权股数 20,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0299%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2025 年第二次临时股
东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2025 年第二次临时股东大会但未对 终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司、控股股东、实际控制 人或实际控制人指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-012

普通股同意股数 58,405,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.9673% ；反对股数 11,131,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.0028%；弃权股数 20,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0299%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的 相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜， 包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会 决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有 关的各项文件和协议；……
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