公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈慧平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,176,650 股，占公司有表决权股份总数的 41.6202%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

高级管理人员列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立北京子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因拓展业务发展需要，公司拟以自有资金于北京设立一家子公司，注册资本拟为 200 万人民币。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,040,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杨欣。
（二）审议通过《关于对外投资设立泰国子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因拓展业务发展、增强国际竞争力和行业地位需要，公司拟以自有资金于泰国设立一家子公司，注册资本拟为 500 万泰铢。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,176,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,176,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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